Twin Casino -tilin vahvistus (KYC) Suomessa
Twin Casino pyytää KYC-tarkistuksen, kun pelaaja nostaa voittoja, kun talletusten ja nostojen määrä ylittää sisäiset riskirajat tai kun tilillä havaitaan poikkeavaa toimintaa, kuten kirjautuminen uudesta maasta tai laitteesta.
Tarkistus tehdään myös silloin, kun pelaajan ikä tai henkilötiedot eivät täsmää rekisteröinnissä annettuihin tietoihin, tai kun maksutapa edellyttää lisävarmennusta rahanpesun estämiseksi.
Asiakirjat lähetetään kasinon asiakirjaportaaliin. Kuvien pitää olla värillisiä, teräviä ja kokonaisia: kaikki kulmat näkyviin, ei peukaloa tai muuta peitettä tekstin päällä, eikä kuvankäsittelyä.
Käsittely kestää tyypillisesti 1–3 arkipäivää siitä, kun kaikki pyydetyt dokumentit on toimitettu hyväksyttävässä muodossa. Jos tiedoissa on ristiriitoja tai kuvat ovat epäselviä, kasino pyytää uusintalähetystä ja kokonaisaika pitenee.
- Identity (ID/Passport): Passi tai henkilökortti. Lähetä kuva etu- ja takapuolesta (henkilökortti) tai passin henkilötietosivu. Nimen ja syntymäajan pitää vastata tilin tietoja.
- Address proof: Osoitetodiste viimeiseltä 3 kuukaudelta: pankin tiliote, sähkölasku, internet- tai puhelinlasku tai viranomaisen kirje. Dokumentissa pitää näkyä koko nimi, osoite ja päiväys.
- Payment method: Jos käytät korttia (visa/mastercard), kasino pyytää kuvan kortista. Peitä kortin keskimmäiset numerot (näkyviin ensimmäiset 6 ja viimeiset 4), peitä turvakoodi, ja jätä nimi sekä voimassaoloaika näkyviin